Nieuwe EU-regels om het financiële stelsel van de EU te beschermen tegen witwassen en terrorismefinanciering

Op 19 juni 2024 zijn twee verordeningen en twee richtlijnen in het EU-Publicatieblad verschenen die de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering moeten versterken. Het gaat om:

• Verordening (EU) 2024/1620 tot oprichting van de Autoriteit voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering;
• Verordening (EU) 2024/1624 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen of terrorismefinanciering;
• Richtlijn (EU) 2024/1640 betreffende de mechanismen die de lidstaten moeten invoeren om het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen of terrorismefinanciering te voorkomen;
• Richtlijn (EU) 2024/1654 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2019/1153 wat betreft de toegang van bevoegde autoriteiten tot centrale registers van bankrekeningen via het koppelingssysteem en technische maatregelen om het gebruik van transactiegegevens te vergemakkelijken.

Voor meer informatie over deze verordeningen en richtlijnen verwijzen wij u graag door naar het Persbericht van de Raad.

Meer informatie:

• ECER-dossier – Witwassen van geld
• ECER-dossier – Terrorismebestrijding